- Регистрация
- 26.04.2023
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 0
- Гарант продажи
- 0
- Гарант покупки
- 0
- Депозит
- 0 р
В этой статье я кратко опишу практичные способы обналичивания средств в Украине в 2023 году используя писанные и неписанные законы.
Основные инструменты: ФОП (ИП) и ООО. Остальные, я вкратце упомяну далее.
Открытие и вся последующая работа возможна с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Нет необходимости хдить по госучереждениям, включая налоговую. Вся деятельность (включая сдачу отчетности) может вестись из любого конца мира.
ФОП (трех групп) - частное лицо. Отвечает всем своим имуществом.
Для больших сумм нас может интересовать только ФОП 3 группы на едином налоге. Годовой оборот до 7 818 900 грн (около 200 000 долл США). Может легко снимать наличные.
ООО - идеальная форма на данный момент. Легко открывается, несет ответственность только своим уставным капиталом, который может быть ЛЮБЫМ и формируется моментально. Директор не отвечает своим имуществом. Если нет явного криминала, полностью безопасно. Переоформляется путем смены владельца и директора. Один владелец, который имеет 100% доли предприятия и он же директор.
ООО может окрывать счета в любых украинских банках. Данными они не обмениваются. только в налоговую сообщают об открытии счета. О движении средств по счетам налоговая может получить только по специальному запросу. Поэтому, при соблюдении определенных правил безопасности, можно без особых опасений, использовать счета различных банков для юрлиц.
Так же, как и ранее, предприятие может снимать наличку на хознужды, коммандировки.
Но лучшая форма - перевод на карты физлица по договору поворотно-финансовой помощи.
Если панируются безбожные) обороты, то ООО лучше регистрировать по адресу ближе к центру Киева. Местной налоговой Ваши суммы не будут выделяться на фоне других...
Напомню, все можно регистрировать с помощью ЭЦП из любого конца мира. При хорошем бухгалтере, Вы никогда не увидите налоговую по месту регистрации предприятия. Адрес регистрации никто не проверяет и не требует подтверждающих договоров аренды. Но, если планируете ООО держать долго, то желательно, договориться по месту регистрации о приёме писем. Иногда, какое-то письмо может и прийти.
Снятие наличных средств физлицами ограничено 100 000 грн в день.
Финансовый мониторинг банков обязан проверять любые перечисления денег на счет физлица от 400 000 грн.
У разных банков могут быть свои правила.
Лучше не превышать лимит перевод с юрлица 200 000 грн на одну карту физлица. Физлицо может снять только 100 000 грн в день наличными. Но может переводить любые суммы онлайн. Например, через Р2Р приобретать крипту на биржах.
Не проводить сомнительных операций через Приватбанк. Были случаи блокировок денег с просьбой документального подтверждения.
Немного приятного.
Банки на данный момент легко и дешево выдают карты VISA голд и платинум. ВСЕ карты украинских банков работают в большинстве стран мира.
Каждая карта подвязана к карточному счету в стандарте IBAN.
Банковская система адаптируется в европейскую. В ближайшие месяцы любые платежи будут проводиться круглосуточно.
Доход физлиц контролируются налоговой исправно. Поэтому, любого дропа лучше прогнать через ФОП.
Открываем ФОП (ИП) 3 группы на едином налоге без ПДВ (НДС). ФОП регистрируется с помощью ЭЦП моментально. Прогоняем через него 7,8 млн. грн, платим 5% налога (сейчас можно льготные 2%). И закрываем.
Этот же человек параллельно может быть директором и владельцем нескольких ООО.
Следующие годы, можно смело гонять через карты этого физлица суммы 7,8 млн грн в год без открытия ФОП и без уплаты дополнительных налогов.
Почти никто не знает, что в налоговой по форме №1-РВ можно внести счета физлица в "Єдиний реєстр волонтерів".
Не все, но многие банки, выписывают справку в налоговую по форме № 4-РВ для внесения карточного счета в "Єдиний реєстр волонтерів". Заявление вносится в налоговую по месту регистрации физлица.
Подтверждение выдается на следующий день в областной налоговой. В этом документе уже внесены данные карточных счетов в формате IBAN, через которые можно гонять большие деньги без уплаты налогов.
Во всех странах этот налог примерно одинаков. Основные нюансы в Украине.
На данный момент большинство налоговых накладных блокируют.
Для разблокировки в налоговую в электронном формате подаются подтверждение финансовой деятельности.
Если продажа товаров - входящие приходные документы. Проходная цифра наценки на данный момент, не более 20%.
Услуги. Даже, если в акте вообще нет материалов, предоставляем материалов и оборудования на 70%.
"Ноги" должны быть правдивыми. Уже нельзя зерном закрывать стройку.
Проходной налог 1%.
Используя эти правила, ваши схемы будут работать долгие годы.
Основные правила работы и правила безопасности, знание которых поможет в работе.
Основные инструменты: ФОП (ИП) и ООО. Остальные, я вкратце упомяну далее.
Открытие и вся последующая работа возможна с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Нет необходимости хдить по госучереждениям, включая налоговую. Вся деятельность (включая сдачу отчетности) может вестись из любого конца мира.
ФОП (трех групп) - частное лицо. Отвечает всем своим имуществом.
Для больших сумм нас может интересовать только ФОП 3 группы на едином налоге. Годовой оборот до 7 818 900 грн (около 200 000 долл США). Может легко снимать наличные.
ООО - идеальная форма на данный момент. Легко открывается, несет ответственность только своим уставным капиталом, который может быть ЛЮБЫМ и формируется моментально. Директор не отвечает своим имуществом. Если нет явного криминала, полностью безопасно. Переоформляется путем смены владельца и директора. Один владелец, который имеет 100% доли предприятия и он же директор.
ООО может окрывать счета в любых украинских банках. Данными они не обмениваются. только в налоговую сообщают об открытии счета. О движении средств по счетам налоговая может получить только по специальному запросу. Поэтому, при соблюдении определенных правил безопасности, можно без особых опасений, использовать счета различных банков для юрлиц.
Так же, как и ранее, предприятие может снимать наличку на хознужды, коммандировки.
Но лучшая форма - перевод на карты физлица по договору поворотно-финансовой помощи.
Если панируются безбожные) обороты, то ООО лучше регистрировать по адресу ближе к центру Киева. Местной налоговой Ваши суммы не будут выделяться на фоне других...
Напомню, все можно регистрировать с помощью ЭЦП из любого конца мира. При хорошем бухгалтере, Вы никогда не увидите налоговую по месту регистрации предприятия. Адрес регистрации никто не проверяет и не требует подтверждающих договоров аренды. Но, если планируете ООО держать долго, то желательно, договориться по месту регистрации о приёме писем. Иногда, какое-то письмо может и прийти.
Основные правила работы с банками в 2023 году.
Снятие наличных средств физлицами ограничено 100 000 грн в день.
Финансовый мониторинг банков обязан проверять любые перечисления денег на счет физлица от 400 000 грн.
У разных банков могут быть свои правила.
Лучше не превышать лимит перевод с юрлица 200 000 грн на одну карту физлица. Физлицо может снять только 100 000 грн в день наличными. Но может переводить любые суммы онлайн. Например, через Р2Р приобретать крипту на биржах.
Не проводить сомнительных операций через Приватбанк. Были случаи блокировок денег с просьбой документального подтверждения.
Немного приятного.
Банки на данный момент легко и дешево выдают карты VISA голд и платинум. ВСЕ карты украинских банков работают в большинстве стран мира.
Каждая карта подвязана к карточному счету в стандарте IBAN.
Банковская система адаптируется в европейскую. В ближайшие месяцы любые платежи будут проводиться круглосуточно.
Техника безопасности для физлиц.
Доход физлиц контролируются налоговой исправно. Поэтому, любого дропа лучше прогнать через ФОП.
Открываем ФОП (ИП) 3 группы на едином налоге без ПДВ (НДС). ФОП регистрируется с помощью ЭЦП моментально. Прогоняем через него 7,8 млн. грн, платим 5% налога (сейчас можно льготные 2%). И закрываем.
Этот же человек параллельно может быть директором и владельцем нескольких ООО.
Следующие годы, можно смело гонять через карты этого физлица суммы 7,8 млн грн в год без открытия ФОП и без уплаты дополнительных налогов.
Статус "ВОЛОНТЕР"
Почти никто не знает, что в налоговой по форме №1-РВ можно внести счета физлица в "Єдиний реєстр волонтерів".
Не все, но многие банки, выписывают справку в налоговую по форме № 4-РВ для внесения карточного счета в "Єдиний реєстр волонтерів". Заявление вносится в налоговую по месту регистрации физлица.
Подтверждение выдается на следующий день в областной налоговой. В этом документе уже внесены данные карточных счетов в формате IBAN, через которые можно гонять большие деньги без уплаты налогов.
ПДВ (НДС)
Во всех странах этот налог примерно одинаков. Основные нюансы в Украине.
На данный момент большинство налоговых накладных блокируют.
Для разблокировки в налоговую в электронном формате подаются подтверждение финансовой деятельности.
Если продажа товаров - входящие приходные документы. Проходная цифра наценки на данный момент, не более 20%.
Услуги. Даже, если в акте вообще нет материалов, предоставляем материалов и оборудования на 70%.
"Ноги" должны быть правдивыми. Уже нельзя зерном закрывать стройку.
Проходной налог 1%.
Используя эти правила, ваши схемы будут работать долгие годы.